AS menuduh ‘dalang’ jaringan penipuan dunia maya Kamboja, menyita $15 miliar dalam bentuk Bitcoin.
Departemen Kehakiman (DOJ) Dia mengumumkan pada hari Selasa bahwa dia telah mengajukan tuntutan Dugaan koordinator skema penipuan mata uang kripto di Kamboja.
dakwaan, Itu diajukan pada 8 Oktober dan dibuka pada hari Selasa Di Distrik Timur New York, Chin Chee, juga dikenal sebagai Vincent, diduga menjalankan kompleks kerja paksa di Kamboja yang menjalankan skema penipuan investasi mata uang kripto – yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar bagi para korban di Amerika Serikat dan di seluruh dunia – melalui perusahaannya, Prince Holdings Group.
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur dan Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman juga mengajukan pengaduan perdata atas penyitaan 127,271 bitcoin – senilai sekitar $15 miliar. di dalam melepaskanDepartemen Kehakiman menggambarkan pengajuan ini sebagai tindakan penyitaan terbesar dalam sejarah departemen tersebut.
Grup Induk Al Amir, Menurut situs webnyadengan fokus pada pengembangan real estate, jasa keuangan dan layanan konsumen di lebih dari 30 negara. Permintaan Hill untuk mengomentari perusahaan tersebut ditolak.
Zhi, yang keberadaannya tidak diketahui, didakwa melakukan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Pernyataan Kementerian Kehakiman mengindikasikan bahwa jika terbukti bersalah, ia akan menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara.
Dalam pernyataannya, Jaksa Agung Pam Bondi dan Wakil Jaksa Agung Todd Blanche menyebut dakwaan tersebut “salah satu serangan paling signifikan terhadap momok global perdagangan manusia dan penipuan keuangan online.”
“Dengan membongkar kerajaan kriminal yang dibangun berdasarkan kerja paksa dan penipuan, kami mengirimkan pesan yang jelas bahwa Amerika Serikat akan menggunakan segala cara yang ada untuk membela para korban, memulihkan aset yang dicuri, dan mengadili mereka yang mengeksploitasi kelompok rentan demi keuntungan,” tambah mereka.
Surat dakwaan tersebut menuduh bahwa Prince Holding Group melaksanakan skema tersebut dengan menyelundupkan pekerja dan memaksa mereka bekerja di kompleks apartemen di seluruh Kamboja, seringkali di bawah ancaman kekerasan. Saat berada di sana, para pekerja menghubungi individu melalui aplikasi perpesanan atau media sosial dan meyakinkan mereka untuk mentransfer mata uang kripto ke akun tertentu dengan berjanji untuk menginvestasikan uangnya, sebuah taktik penipuan yang dikenal sebagai “pembantaian babi.”
Sebaliknya, uang tersebut dicuci demi kepentingan Zhi dan tujuh rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya. Korban tersebar di seluruh dunia, dengan jaringan lokal membantu Zhi dan rekan-rekan konspiratornya.
Satu jaringan, yang berlokasi di Brooklyn, New York, mencuci lebih dari $18 juta yang ditransfer dari lebih dari 250 korban di New York dan di seluruh negeri antara Mei 2021 dan Agustus 2022. Pada Oktober 2022, penegakan hukum 11 orang ditangkap Mengenai skema tersebut.
Untuk menyembunyikan kejahatan mereka, Zhi dan mitra Prince Holding Group diduga memisahkan keuntungan mata uang kripto di seluruh alamat mata uang virtual, lalu menggabungkannya kembali menjadi lebih sedikit alamat, teknik yang dikenal sebagai “penyemprotan” dan “pengalihan.” Mereka juga diduga menyuap pejabat asing untuk menghindari penyelidikan.
Satuan Tugas Gabungan Perusahaan Kriminal Asia FBI di New York dan Unit Aset Virtual Biro sedang menyelidiki kasus ini.
Juga pada hari Selasa, Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan, bersama dengan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris, Hukuman diumumkan Dengan 146 gol Dalam Grup Prince Holding.
“Peningkatan pesat penipuan transnasional telah merugikan warga Amerika miliaran dolar, dan tabungan mereka habis dalam hitungan menit,” kata Menteri Keuangan Scott Besent dalam pernyataan departemennya. “Departemen Keuangan mengambil tindakan untuk melindungi warga Amerika dengan menindak penipu asing.”
