Seorang wanita mengaku bersalah setelah mencuci hasil perdagangan narkoba ke perusahaan La Popular
Portland, Oregon (mata uang) – Seorang wanita mengaku bersalah atas dakwaan federal pada hari Jumat atas perannya dalam Konspirasi untuk mencuci hasil perdagangan narkobaPihak berwenang mengumumkan.
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Oregon mengidentifikasi wanita tersebut sebagai Brenda Lily Barrera Orantes, 40 tahun, warga negara Guatemala yang tinggal secara ilegal di AS.
Menurut dokumen pengadilan, Barerra Orantes memiliki dan mengoperasikan La Popular, sebuah perusahaan jasa keuangan yang berlokasi di Oregon yang mencakup Hillsboro, Beaverton, Woodburn, Odell dan Canby, serta Vancouver, Washington.
Pihak berwenang menuduh bahwa mulai 1 Agustus 2024 hingga 1 November 2024, toko-toko tersebut mengirimkan lebih dari $4,2 juta dalam bentuk transfer kawat ke berbagai tempat di Meksiko.
Selama periode ini, pihak berwenang mengatakan rekan konspiratornya menerima uang tunai sekitar $50.000 yang mewakili hasil narkoba dan mencuci uang tersebut melalui toko La Popular. Para pejabat mengklaim dia mengenakan komisi 10 persen untuk membantu pencucian uang.
Kantor Kejaksaan AS mengatakan Barrera-Orantes mengakui bahwa ketika dia mentransfer uang, dia menggunakan informasi pengirim palsu, menyusun transfer dalam jumlah yang lebih kecil dan menggunakan berbagai toko La Popular untuk menyembunyikan hasil penjualan narkoba.
Pada 16 April, penyelidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan di rumah Barrera-Orantes di Beaverton dan tiga toko La Popular di Beaverton, Hillsboro dan Vancouver. Pihak berwenang menangkap Barrera-Orantes dan menyita uang tunai lebih dari $315.000, sebuah Cadillac Escalade 2021, perhiasan dan pakaian kelas atas.
Pada tanggal 13 Mei, dewan juri federal di Portland mengembalikan 23 dakwaan, menuntut Barrera-Orantes melakukan pencucian uang dan konspirasi, kegagalan untuk mengajukan laporan transaksi mata uang, dan kegagalan untuk mengajukan laporan aktivitas yang mencurigakan.
Pada hari Jumat, Barrera-Orantes mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter dan setuju untuk kehilangan rumahnya di Beaverton dan semua properti yang disita yang terlibat dalam skema pencucian uang.
Barrera-Orantes menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara, denda $500.000 dan tiga tahun pembebasan dengan pengawasan, kata pihak berwenang. Barrera-Orantes dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 21 Januari
