Pagi ini, dalam rangka konferensi paginya, Presiden Meksiko, Claudia Seeheinbaum Pardo, menyinggung persoalan kasino atau rumah taruhan di negaranya yang teridentifikasi dengan dugaan operasi ilegal.
Anda mungkin tertarik: Tidak akan terjadi apa-apa pada saya, kami akan tetap dekat dengan orang lain, kata Sheinbaum tentang keselamatannya
Dalam hal ini, Presiden menunjukkan Ada 13 kursus, fisik dan virtual Ini beroperasi di 8 negara bagian di negara tersebut dan operasinya terkait dengan pencucian uang.
Negara-negara yang ditunjuk:
- Jalisco.
- Singa Baru.
- Mereka akan mendapatkannya.
- Sonora.
- baja california,
- Negara Bagian Meksiko.
- Chiapas.
- Kota Meksiko.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Kepala Negara menyatakan bahwa untuk menghindari situasi seperti ini, Hukum harus diperbaruikarena secara keseluruhan setiap orang harus menaati peraturan.
Ada banyak kasino digital, dan metode taruhan ini harus diatur karena dapat menimbulkan masalah pencucian uang.”
Cara kerja kasino ini adalah dengan menggunakan orang alami. Foto: Cuartoscuro
Bagaimana proses ini dilakukan?
Pemerintah dan otoritas pajak pada pemerintahan saat ini menyelidiki penemuan skema tidak teratur dengan kehadiran internasional, yang memungkinkan model pencucian uang berdasarkan dugaan taruhan palsu dan pencurian identitas berbagai orang, namun, khususnya, generasi muda yang tidak mengetahui modus operandi ini.
Investigasi dipimpin oleh Kabinet Keamanan Federal, dipimpin oleh Menteri Keamanan dan Perlindungan Warga Negara (SSPC), Omar García Harfouche, berkoordinasi dengan Unit Intelijen Keuangan (UIF), Kementerian Keuangan dan Kredit Publik (SHCP), serta Kantor Kejaksaan Federal.
Garcia Harfush menjelaskan bahwa kerja sama antara lembaga-lembaga Kabinet Keamanan, berkoordinasi erat dengan Unit Intelijen Keuangan Kementerian Keuangan, memungkinkan untuk mengidentifikasi pola risiko, pelanggaran keuangan, operasi yang tidak biasa, dan ikatan keuangan transnasional yang mempengaruhi integritas sistem keuangan.
Pola ilegal teridentifikasi
Selain hal di atas, Ketua SSPC mengatakan bahwa pola ilegal yang teridentifikasi dalam model perjudian ini adalah:
- Kasino dengan operasi tunai dan simulasi pajak.
- Kasino dengan arus internasional yang berasal dari luar negeri (sejumlah besar ditransfer ke negara-negara seperti Rumania, Swiss, dan Amerika Serikat, tanpa menjelaskan asal usulnya).
- Kasino digital atau platform teknologi tanpa sensor (pembayaran online dan agregator teknologi diarahkan ke Malta dan UEA).
Terakhir, Grisel Galeano Garcia menyebutkan bahwa cara kerja kasino ini dibuat-buat Dalam mempekerjakan orang perseorangan seperti pekerja, pensiunan dan pelajarorang yang tidak menangani uang dalam jumlah besar, dan identitasnya dicuri, diberikan kartu prabayar berhadiah yang dapat digunakan di kasino, sehingga mereka dapat bertaruh di platform digital.
Periksa berita terkini
com.fdm
