FTC menetap di penyedia layanan VoIP untuk peran dalam operasi pemasaran dengan telepon ilegal

Oh, betapa rumitnya mereka mengenakan jaringan
Mereka menipu dengan penipuan telemarketing.

Sir Walter Scott – Tidak, itu bukan Shakespeare – ketika dia menulis versi asli dari bait, tidak ada robokal telemarketing atau ilegal yang menipu. Namun, tarik bagian depan operasi pemasaran telepon ilegal dan temukan perusahaan melengkung dan jaringan individual yang meminjam tangan yang berbahaya bagi kerugian konsumen. Globex Telecom, Inc. dan 9506276 Kanada, Inc. $ 1,95 juta denganItu hanya sebuah contoh. Karena itu membantu skema telemark dan robocalling ilegal, ia menutup tindakan perlindungan konsumen federal pertama terhadap penyedia layanan suara (VoIP) melalui internet. Penyelesaian ini menerapkan persyaratan pemindaian dan pemantauan pelanggan di Globex untuk memastikan bahwa itu tidak melayani program telemarketing ilegal di masa depan.

Berikut adalah versi singkat tentang cara kerja skema. Tahun lalu, FTC dan Kepala Penuntut Umum Ohio, Layanan Pusat Pendidikan, tiga perusahaan terkait dan empat warga negara Kanada – Mohammad Souheil, Sam Madi, Wissam Jilal dan Charles Kharouf – mengajukan gugatan. Beberapa bulan kemudian, FTC dan Ohio AG mengganti keluhannya untuk menambahkan penyedia VOIP Globex dan 9506276 Kanada sebagai terdakwa, dan mengklaim bahwa Globex memberikan promosi palsu untuk mendidik, termasuk robokall ilegal. Keluhan itu juga mengklaim bahwa mantan CEO dan presiden Globex dan Presiden Globex dikendalikan oleh terdakwa Souheil. Selain itu, FTC dan Ohio AG mengajukan gugatan terhadap Madera Merchant Services, seorang pemroses pembayaran bandit, seorang pemroses pembayaran ilegal yang mengumpulkan pembayaran ilegal melalui pesanan pembayaran korban pendidikan tahun lalu.

Pemukiman yang baru diumumkan, termasuk Globex, dirancang untuk mengatasi perilaku paksa dan melindungi konsumen dari ilegalitas di masa depan. Selain hal -hal lain, penyelesaian dengan Educare, Madi, Jalil dan Kharouf, melarang mereka dari pemasaran telepon di Amerika Serikat seumur hidup, melarang produk atau layanan evakuasi utang, melarang presentasi palsu terkait dengan produk atau layanan lain, dan keputusan keuangan untuk ditangguhkan sebagian berdasarkan kondisi keuangan.

Perintah yang diusulkan terhadap terdakwa Souheil mencakup larangan dan larangan kehidupan yang sama. Ini juga melarang Souheil, Souheil, anggota keluarga dekat Souheil, dan para terdakwa Charles Kharouf dan Sam Madi dipekerjakan atau bertindak sebagai pejabat atau eksekutif perusahaan terdakwa Globex. Selain itu, Souheil dan kedua perusahaan dikendalikan – Visi, SRL dan 9896988 Kanada, Inc. – Tunduk pada penilaian uang sebesar $ 7,5 juta untuk ditangguhkan sebagian setelah pembayaran $ 150.000.

Permukiman FTC memperlakukan perilaku yang menantang secara ilegal dan hanya berlaku untuk para terdakwa ini. Perintah yang diusulkan terhadap Globex mencakup ketentuan perilaku yang mencerminkan komitmen FTC terhadap pemasaran telem ilegal dan perjuangan melawan Robocalls.

Pemutaran yang diperlukan dari pelanggan. Anda akan ingin membaca pesanan yang diusulkan untuk detail, tetapi sebelum menyediakan layanan VoIP, Globex dan anak perusahaannya harus mengikuti protokol terperinci untuk memindai pelanggan baru dan potensial. Ini termasuk deskripsi tentang alamat bisnis, fisik dan tagihan perusahaan, dan setidaknya dua referensi perdagangan atau bank. Untuk pelanggan potensial dengan telemarketer atau penyedia VoIP laut terbuka, nama -nama manajer perusahaan, nama -nama kepemilikan mayoritas dan Aturan penjualan telemarketing hubungan. Selain itu, Globex untuk telemarketer tidak boleh menerima nomor akun berlangganan registri dan pernyataan barang dan jasa yang mereka jual.

Larangan untuk memberikan layanan kepada pelanggan tertentu. Untuk mencegah Globex dan anak perusahaannya melakukan bisnis sekali lagi dengan pihak -pihak yang dapat terlibat dalam kegiatan ilegal, itu menyebabkan serangkaian perlindungan, termasuk ketentuan, perintah yang diusulkan:

• Melarang layanan VoIP kepada pelanggan yang membayar layanan dengan kartu nilai tersimpan, mata uang kripto atau transfer uang;
• Melarang layanan VoIP kepada pelanggan yang tidak memiliki situs web publik atau aset media sosial;
• meminta lembaga negara untuk mengajukan kembali setiap pelanggan yang tunduk pada permintaan investigasi atau investigasi serupa; Dan
• Melarang layanan VoIP kepada semua orang bahwa Globex atau anak perusahaan tahu layanan VoIP, kecuali pengadilan pengadilan, permintaan investigasi sipil, permintaan pemantauan, atau keluhan operator saluran, Globex Company mengikuti proses terperinci dalam evaluasi dan pemantauan pesanan.

Dilarang membantu panggilan tertentu. Menurut kondisi pesanan yang diusulkan, Globex dan anak perusahaannya harus memblokir kelas panggilan mencurigakan tertentu, termasuk panggilan yang berupaya menggunakan angka 911, 1911 atau 10911; Nomor telepon yang diketahui yang diketahui; Dan nomor tarif premium internasional. Selain itu, mereka harus mencegah penggunaan penipuan menggunakan metode yang dijelaskan. Selain itu, mereka harus mengakhiri hubungan mereka dengan telemarker: 1) dalam periode 60 hari, permintaan untuk memantau tiga atau lebih master (keluhan industri resmi tentang panggilan ilegal) atau keluhan operator jalur; atau 2) dalam periode dua belas bulan, total tiga atau lebih pengadilan dari lembaga pemerintah adalah subjek dari permintaan panggilan pengadilan atau investigasi sipil.

Mengapa penekanan pada transparansi? Para scammers bersembunyi di balik penyedia VoIP merokok dan untuk menentukan penyedia VoIP untuk membantu perilaku ilegal scammers.