Penyelenggara mengatakan bahwa Binance harus memperketat pencucian uang, aturan terorisme
Crypto Binance Company yang dikepung harus menekankan kontrol kepatuhan yang mencakup pencucian uang dan memerangi terorisme dan menambahkan auditor independen jika ingin terus melakukan bisnis di Australia dan penyelenggara Katanya minggu ini.
Pusat Laporan Transaksi dan Analisis Australia (AUSTAC) memaksakan pelanggan enkripsi raksasa eksternal di tempatnya dalam waktu 28 hari setelah keputusannya. Badan pengawas mengatakan bahwa aturan baru ini bertujuan untuk mengatasi “kekhawatiran serius” tentang pengawasan aktivitas ilegal, yang menurut Austra “terbatas dalam skala untuk ukurannya, kinerja komersial dan risiko.”
Penyelenggara mengatakan bahwa tinjauan internal Binance baru -baru ini menemukan kurangnya pengawasan oleh manajemen senior di dalam Binance Australia, di samping raket banyak karyawan yang menyebabkan tingkat rotasi karyawan yang tinggi, sumber daya lokal yang tidak memadai, dan kebutuhan untuk pemantauan eksternal.
Sebagai bagian dari keputusan, Austra akan memilih auditor independen untuk menginstal di Binance, meskipun perusahaan dapat memberikan daftar nama yang mungkin.
Binance akrab dengan prosedur organisasi
Ini bukan pertama kalinya Binance terjalin dengan penyelenggara. Mengubah Pendiri Zhao Mengakui Dia didenda $ 4,3 miliar oleh Departemen Kehakiman AS karena menuduh pencucian uang, mengangkut dana tanpa izin, dan pelanggaran sanksi.
Pihak berwenang mengatakan pada saat itu bahwa Penns telah menciptakan budaya perusahaan yang mendapat untung atas perlindungan konsumen, yang merupakan apa Yang paling menonjol dalam komunikasi internal Itu ditemukan selama penyelidikan perusahaan.
Seperti yang ditulis oleh salah satu karyawan kepatuhan, “Kami membutuhkan spanduk,” adalah banyak pencucian uang narkoba akhir -akhir ini – datanglah ke Binance kami mendapatkan kue untuk Anda, “kata Kementerian Kehakiman dalam pernyataannya tentang penyelesaian tersebut.
Binance menghadapi cara yang sulit di Australia
Pertukaran enkripsi juga menghadapi adegan yang semakin semakin berorganisasi di Australia, yang baru -baru ini mendaftarkan derivatif Binance Australia dalam gugatan 2024.
Gugatan ini diajukan oleh Komite Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) dan menyebabkan hilangnya lisensi turunannya di negara tersebut karena kekurangan manajemen risiko dan kepatuhannya yang terbatas (Asik).
Brendan Thomas, CEO Austra, mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Operator global utama dapat muncul dalam sumber daya yang baik dan menandatangani untuk memenuhi persyaratan peraturan yang kompleks, tetapi jika mereka tidak memahami pencucian dana lokal dan risiko pembiayaan teroris, mereka gagal (dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap konsumen),” AUSTRAC, CEO AUSTRA mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Binance juga dipaksa untuk menghentikan layanan perdagangan dalam dolar Australia awal tahun ini karena penyedia pembayarannya, Zepto, mengakhiri kemitraannya. Ini diikuti oleh mantan bentrokan dengan Cuscal, penyedia layanan yang membantunya menyediakan layanan perbankan, Kedatangan Ke platformnya.
Thomas mengatakan: “Memahami risiko spesifik terhadap kriminalitas dalam konteks Australia sangat penting untuk memastikan kewajiban mereka dalam melaporkan di sini,” kata Thomas.
Apa yang dikatakan Bennes?
“Kami telah secara publik dan transparan dengan Austra selama beberapa bulan terakhir dan terus mengevaluasi pedoman, pengalaman, dan kontrol mereka,” kata Matt Publuki, manajer umum Binance Australia dan Selandia Baru dalam sebuah pernyataan. “Kami masih berkomitmen untuk mempertahankan kriteria kepatuhan terbaik di kelas mereka dan akan terus meningkatkan kemampuan kami.”
