Kementerian Kehakiman: Bitcoin senilai $15 miliar disita dalam operasi “penyembelihan babi”.
(negara berita) – Departemen Kehakiman (DOJ) mengatakan telah menyita uang dalam jumlah terbesar yang pernah mereka peroleh dalam satu tindakan yang menargetkan tersangka penipu Kolombia.
Departemen tersebut mengatakan mereka memperoleh bitcoin senilai $15 miliar dari operasi yang dijalankan oleh Chen Qi, 37, yang menurut mereka juga bernama Vincent. Zhi tidak ditahan.
Zhi menjalankan Prince Group di Kolombia, dan Klaim departemen Perusahaan ini beroperasi di 30 negara sebagai perusahaan real estate dan keuangan dalam terang dan organisasi kriminal dalam kegelapan.
Kelompok Prince diduga memaksa banyak karyawan untuk menghubungi korban tanpa disadari secara elektronik dengan janji meningkatkan kekayaan bersih mereka jika mereka menyerahkan bitcoin. Para korban tidak pernah menerima pembayaran apa pun, dan Departemen Kehakiman mengatakan uang tersebut kemudian dicuci.
Menurut pengumuman tersebut, mereka memulihkan 127,271 bitcoin.
“Dengan membongkar kerajaan kriminal yang dibangun berdasarkan kerja paksa dan penipuan, kami mengirimkan pesan yang jelas bahwa Amerika Serikat akan menggunakan segala cara yang ada untuk membela para korban, memulihkan aset yang dicuri, dan mengadili mereka yang mengeksploitasi kelompok rentan demi keuntungan,” kata Jaksa Agung Pam Bondi dalam sebuah pernyataan.
Departemen Kehakiman memperkirakan setidaknya ada 250 korban warga Amerika. Selain tuduhan tersebut, kementerian mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap Prince Group.
Zhi didakwa melakukan penipuan kawat dan pencucian uang dan menghadapi hukuman 40 tahun penjara.
Apa itu penyembelihan babi?
Penyembelihan babi adalah penipuan di mana seseorang dihubungi secara elektronik dan diminta untuk menyerahkan uang, biasanya mata uang kripto, dengan janji dibayar penuh atau lebih. Terkadang penipu mengatakan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti operasi penyelamatan jiwa.
Korban disebut “babi” karena penipu “menggemukkan” mereka dengan daya tarik emosional dan bahkan membiarkan terbentuknya ikatan yang tampak asli sebelum meminta uang.
Terkadang mereka meminta dan menerima uang berkali-kali dari korban yang sama.
Hal ini lazim di dunia kencan online. Shreya Datta mengatakan kepada NewsNation bahwa dia kehilangan $500.000 Kepada seseorang yang saya ajak bicara di aplikasi kencan Engsel.
“Saya pikir itu jelas merupakan awal dari hubungan romantis yang sangat mendalam,” jelas Datta. “Sekarang, Anda harus paham bahwa penipu itu sangat canggih. Saya belum pernah ditipu oleh siapa pun. Saya pernah ditipu oleh sebuah organisasi. Jadi, mereka punya skrip sempurna untuk meretas Anda secara psikologis dan mereka punya teknologi untuk membuatnya tampak sangat bisa dipercaya.”
